新光光电科技股份无限公司 关于部门募集资金投

　　光电检测手艺具有丈量精度高、速度快、非接触、频宽取消息容量极大、消息效率极高、以及从动化程度高档凸起特点，令其成长十分敏捷，并鞭策着消息科学手艺的成长，普遍使用于工业、农业、电力、环保、家庭、医学、军事和空间科学手艺等范畴。

　　公司成立以来，手艺团队还正在大都字微镜阵列并结合束手艺、短积分时间内红外动态气象生成手艺、薄膜式波束合成手艺等环节手艺方面完成严沉冲破，并获得响应学问产权，正在多个细分产物范畴填补了国内空白，于2016年获得国防科学手艺前进一等。

　　公司丰硕的科研项目履历、科学的出产流程办理、处理难题能力和优良的业界口碑可为项目扶植保驾护航。公司自成立以来，做为结合承研单元承担了3项国度纵向课题的研究，涉及我国国防科技工业的前沿研究范畴；公司承担了4项国度严沉科技专项、高新工程等严沉型号配套研制工做，20余项国度沉点兵器型号的配套研制工做；公司取多家军工集团所属单元成立深度合做，共完成工程项目100余项。

　　经中国证券监视办理委员会《关于同意新光光电科技股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1172号）核准，新光光电科技股份无限公司于2019年7月初次公开辟行股票并正在上海证券买卖所科创板上市。本次合计向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股）25，000，000股，每股面值1元，刊行价钱为38。09元/股，募集资金总额为人平易近币 952，250，000。00元，累计发生承销费用、保荐费用和其他刊行费用合计87，041，585。11元，本公司现实募集资金净额为人平易近币865，208，414。89元。上述募集资金到位环境曾经信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）验证，并出具XYZH/2019BJGX0462号《验资演讲》。后因刊行费用的尾差，现实相关刊行费用较之前添加0。02元，募集资金净额现实为865，208，414。87元。

　　经核查，保荐机构中信建投认为：公司本次部门募集资金投资项目延期事项曾经公司董事会审议通过，已履行了需要的审批法式，合适相关法令、律例和《公司章程》等规范性文件的。保荐机构对公司本次部门募集资金投资项目延期事项无，同时提请公司留意规范募集资金利用，及时履行消息披露权利，保障全体股东的权益。

　　因而，公司通过实施本项目有帮于加速产物使用范畴的扩展，进一步加强公司持续盈利能力和抗风险能力。

　　本项目响应国度激光财产、低空经济及新质做和力量扶植政策导向，拓展激光取光电手艺多范畴使用，对加强公司盈利能力和抗风险能力至关主要；激光行业市场空间广漠，公司正在相关环节手艺上冲破显著、手艺程度领先，具备实施根本，延期系适配营业成长节拍，未变动项目焦点内容，继续实施具备合取可行性。

　　正在党和国度政策的支撑下，国防和戎行现代化扶植想谋摆设落实的持续加快，兵器更新换代的要求将不竭提拔，军工电子消息财产出格是公司做为导弹财产链高科技兵器配备企业所出产的军用光电产物将送来广漠的成长空间。

　　军工电子消息行业肩负着“消息系同一体化、兵器配备消息化、消息配备兵器化、消息根本设备现代化”的严沉计谋使命，军工电子消息化程度决定现代和平，强军意志对戎行消息化扶植提出更高要求。正在政策鞭策取手艺改革的双沉驱动下，军工电子消息行业正坐正在兴旺成长的新起点，送来史无前例的成长契机。

　　公司成立至今，正在像方扫描成像制导手艺、大视场高速红外成像制导手艺、大都字微镜阵列并结合束手艺、短积分时间内红外动态气象生成手艺、薄膜式波束合成手艺和激光空间合束手艺等环节手艺方面完成严沉冲破，正在多个细分产物范畴打破了国外对我国的手艺、填补了国内空白，于2016年获得国防科学手艺前进一等，近几年公司又获得全国五一劳动状、国度级企业手艺核心、光学方针仿实工程手艺研究核心等多项荣誉。公司先辈自从的焦点手艺劣势可为项目扶植供给手艺支持。

　　②近两年公司正在激光范畴环绕轻小型激光防御系统研发了多款产物，并颠末了大量的外场测试，验证了系统对小型无人机的能力及毁伤结果，目前正处于客户联系及少量交付过程中，暂未达到批产阶段，公司正正在积极开展模块化设想、国产化及降成本工做，为后续量产做预备。为了使募投项目标投入进度更好地婚配公司计谋成长需要，基于风险管控和隆重性准绳等方面的考虑，恰当放缓“睿光航天光电设备研发出产项目”的实施。为了募投项目质量，公司及全体股东的好处，通过度析评估阐发，基于审慎准绳，将该募投项目标达到预定可利用形态时间调整至2027年12月。

　　激光行业做为计谋性新兴财产，国度不竭出台相关政策对行业的成长进行支撑。低空经济的兴起取成长得益于党和国度政策支撑的鞭策，当前跟着无人机手艺的成熟和使用场景的拓展，无人机反制等低空保障范畴将备受关心，《地方关于制定国平易近经济和社会成长第十五个五年规划的》指出：“推进新域新质做和力量规模化、实和化、系统化成长，加速无人智能做和力量及反制能力扶植”。受宏不雅经济成长、制制业财产升级、国度政策支撑等要素影响，我国曾经成为迄今为止全球最大的工业激光市场。

　　连系目前公司募集资金投资项目标现实扶植环境和投资进度，正在募集资金投资用处及投资规模不发生变动的环境下，对项目达到预定可利用形态的时间进行调整，具体如下。

　　2025年，公司加大研发力度，便携式激光使用系统的三款产物以及车载型激光防御系统，持续环绕轻小型化和模块化的高能激光发射、快速对准系统进行优化，光束节制取发射功能、方针对准功能、多方针智能图像识别功能、从动调焦功能、便携式快速摆设功能等进一步不变，并继续进行无人灵活态毁伤和光电设备干扰测试。同时正正在开辟平易近用要地防御范畴进行配套焦点模块。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　新光光电科技股份无限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 31 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部门募集资金投资项目延期的议案》，公司决定对部门募投项目达到预定可利用形态的日期进行延期，本次延期未改变募投项目标内容、投资用处、投资总额和实施从体。现将本次部门募集资金投资项目延期事宜通知布告如下！

　　《党的二十大演讲》强调：“如期实现建军一百年奋斗方针，加速把人平易近戎行建成世界一流戎行，是全面扶植社会从义现代化国度的计谋要求。机械化、消息化、智能化融合成长，加速军事理论现代化、戎行组织形态现代化、军事人员现代化、兵器配备现代化……”。《地方关于制定国平易近经济和社会成长第十五个五年规划的》指出：“如期实现建军一百年奋斗方针，高质量推进国防和戎行现代化”。正在此布景下，近年来我国鼎力推进国防消息化扶植。

　　据《2024-2029年中国激光设备财产前景预测取计谋投资机遇洞察演讲》显示，2023年我国激光设备市场发卖收入达910亿元，同比增加5。6%，激光切割设备出口金额达19。5亿美元，同比增加17%。这些数据充实彰显了激光行业正在我国经济系统中的主要地位以及正在国际市场上强劲的合作力。

　　按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》相关：“跨越比来一次募集资金投资打算的完成刻日且募集资金投入金额未达到相关打算金额50%的，上市公司该当对该募投项目标可行性等从头进行论证，决定能否继续实施该项目。”。

　　公司次要客户为军工集团所属科研院所及企事业单元等，对公司产物的手艺研发能力、产质量量和出产能力有着较高的要求。因为军工行业产物定制属性较强，配套企业需要参取到客户产物的研发过程，从而构成较为不变的合做关系和订单来历。颠末多年的堆集，公司已取军工总体单元及次要客户成立了持久不变的合做关系和营业往来，从而构成了较着的先发劣势。

　　②公司新增批产产物订单取兵器配备研制周期间接相关。兵器配备研制项目一般划分为论证阶段、方案阶段、工程研制阶段、设想定型阶段和出产定型阶段，公司近几年持续研发投入参取并跟研了部门型号兵器配备，但因为兵器配备研制及定型时间较长的特殊性，且跟着分歧阶段的逐渐深切，敌手艺的先辈性及产质量量的靠得住性和不变性等诸多层面要求越来越高，导致相关型号进入批产时点存正在不确定性。例如，公司成功开辟的中波红外制导组件，针对空中方针防御取拦截制导兵器配备要求，正在异形空间、高温下机能表示优异，获得最终用户的高度承认，正在小批量成功交付后，公司成功签定新一阶段的订货合同，而且无望正在将来进行系列产物配套；公司光学制导标的目的跟研的低成本双光探测制导组件已构成按口径划分的系列化产物，多个产物进入小批量阶段，但尚未进入批量出产供货阶段。公司基于审慎性考虑，该项目标根本工程于2025年5月开工扶植！

　　激光行业做为计谋性新兴财产可普遍使用于平易近用范畴和军用范畴。平易近用范畴次要使用于汽车制制、机械加工、通信、消息处置、医疗卫生和节能环保。军用范畴操纵激光的烧蚀效应、激波效应、辐射效应，可使方针做和能力或损毁，激光匹敌系统具有冲击速度快、感化能力大、不易受电磁干扰、投入产出比高档凸起长处。

　　综上，2020年至今，受不成抗力要素以及总体单元、最终用户不成控要素等影响，公司分析考虑正在手订单、现有产能规模、研发和出产加工前提以及行业现状、意向订单、正在研项目环境、产能需求及募集资金操纵率和募投项目协同效率等多方面要素，为避免固定资产闲置，公司审慎推进募投项目扶植工做。公司及全体股东的好处，通过度析评估阐发，基于审慎准绳，将该募投项目标达到预定可利用形态时间调整至2027年12月。

　　①2020-2022年，受不成抗力要素影响，一方面，工程扶植备工人员无法及时按原定打算满员满时施工。另一方面，可调配资本无限的前提下，公司集中资本维持从停业务的一般开展，必然程度上延缓了该项目进度。

　　近两年，正在国度和处所财产政策的鞭策下，激光手艺正在国平易近经济成长中的使用范畴很是普遍，而且正处于大面积推广使用阶段，各地的汽车制制、机械加工、通信、消息处置、航空航天、船舶、医疗卫生、节能环保等范畴无望大面积推广利用激光手艺。我国激光设备市场规模持续扩大，增加动力强劲。智能制制财产、高手艺制制业和计谋性新兴财产的兴旺成长，为激光设备行业带来了庞大的市场需求。同时，跟着国产设备正在质量、手艺取办事能力方面的不竭提拔，激光设备进口替代趋向日益较着。

　　跟着世界的强烈合作正以日新月异的速度突飞大进及科研手艺的提高，检测手艺正在国平易近经济的各个行业中，起着举脚轻沉的感化，操纵现代光电手艺做为检测手段具有无接触、无损、远距离、抗干扰能力强、受影响小、检测速度快、丈量精度高档优胜性，是当今检测手艺进展的次要标的目的。

　　公司正在光学制导系统、光学方针取场景仿实系统、光电公用测试设备以及激光匹敌系统等范畴具有着多项领先的焦点手艺。受益于导弹财产和激光使用行业需求的不竭增加，公司市场空间不竭扩大。目前，公司正正在前期孵化推进实施多个具有较大量产布景的型号项目，响应地对公司量产根本前提及配套测试前提提出了更高的要求。此中公司成功开辟的中波红外制导组件，针对空中方针防御取拦截制导兵器配备要求，实现了异形布局设想取快速扫描，正在异形空间、高温下机能表示优异，获得最终用户的高度承认，正在小批量成功交付后，公司成功签定新一阶段的订货合同，而且无望正在将来进行系列产物配套；公司光学制导标的目的跟研的低成本双光探测制导组件已构成按口径划分的系列化产物，多个产物进入小批量阶段，无望将来从小批量供货提拔到批产定型。公司着眼于久远成长，将不竭优化产物布局，持续跟研部门型号兵器配备，勤奋提拔批产产物收入比例，为公司持续具备多品种、系列化高端军用产物的研发和批产能力，响应地对公司量产根本前提及配套测试前提提出了更高的要求因而，本项目有帮于公司提高焦点产物出产能力、积极响应客户需求、提拔客户对劲度，从而进一步扩大营业规模和加强持续盈利能力。

　　①近两年受总体单元、最终用户不成控要素等影响，公司军品已批量配套产物的使命未能持续，导致批产产物收入呈现波动，2022年、2023年、2024年公司批产产物实现收入别离为30，544，111。12元、9，709，847。53元、16，270，435。21元？。

　　本项目契合国防和戎行现代化扶植想谋摆设，军工电子消息行业成长趋向，是公司满脚将来市场订单需求、提拔批产响应能力的需要行动；公司焦点手艺领先、客户合做不变、项目经验丰硕，具备充实实施前提，延期调整合适审慎运营准绳，未改变项目焦点要素，具备继续实施的需要性取可行性。

　　环绕激光匹敌使用需求，公司霸占了激光空间合束手艺、基于同波段的激光发射/领受获像共口径设想手艺、热效应节制弥补手艺、激光杂散光手艺、小型化激光红外干扰手艺、高能激光系统便携式使用焦点手艺、AI多方针智能图像识别、智能手艺、空间光调制手艺等环节手艺。公司目前曾经完成了国内多台套激光发射系统的样机研制工做，冲破多项环节手艺难点，手艺程度位居国内前列。实现正在动平台上对活动方针进行成像、捕捉、和对准，并完成精准毁伤。可为多平台、多范畴、多使命高、中、低率激光匹敌系统的研制供给环节手艺支持，对打制国防新利器具有严沉计谋意义。